Představenstvo akciové společnosti
Interhotel Moskva a.s.
se sídlem ve Zlíně, nám. Práce 2512, 762 70 Zlín
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně
oddíl B, vložka 797
IČ 46347623
s v o l á v á
řádnou valnou hromadu
na pondělí 29.6.2015 od 10,00 hodin
v salonku hotelu Moskva ve Zlíně, nám. Práce 2512
Pořad jednání valné hromady :
1. Zahájení, schválení jednacího řádu, volba orgánů valné hromady
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku
za rok 2014 a zpráva o účetní závěrce za rok 2014 a návrh na vypořádání
hospodářského výsledku
3. Zpráva dozorčí rady o přezkoumání roční účetní závěrky za rok 2014 se
stanoviskem k návrhu na vypořádání hospodářského výsledku a přezkoumání
zprávy představenstva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2014
4. Schválení zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu
jejího majetku za rok 2014, řádné účetní závěrky za rok 2014 a návrhu na
vypořádání hospodářského výsledku
5. Volba člena představenstva a. s.
6 Volba člena dozorčí rady a.s.
7. Schválení smluv o výkonu funkce členů orgánů společnosti
8. Závěr.
Registrace akcionářů bude probíhat od 9,30 hodin v místě konání valné hromady. Právo zúčastnit se valné hromady mají akcionáři uvedeni ve výpisu z registru emitenta k rozhodnému dni, to je 22. 6. 2015.
Akcionáři se prokáží průkazem totožnosti. Zástupce akcionáře navíc předloží písemnou úředně ověřenou plnou moc. Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti s ověřeným výpisem z obchodního rejstříku, ne starším 6-ti měsíců, není-li statutárním orgánem, také úředně ověřenou plnou mocí.
Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě..
Návrh usnesení valné hromady:
- Valná hromada schvaluje jednací řád a volí orgány valné hromady dle návrhu představenstva.
- Valná hromada bere na vědomí zprávu představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2014.
- Valná hromada bere na vědomí zprávu dozorčí rady za rok 2014.
4. Valná hromada schvaluje zprávu představenstva za rok 2014, účetní závěrku za
rok 2014 a návrh na vypořádání hospodářského výsledku tak, jak bylo navrženo
představenstvem společnosti
5. Valná hromada zvolila JUDr. Petra Rozsypala členem představenstva
společnosti na další funkční období 5 let
6. Valná hromada zvolila Ing. Vladimíra Kokrdu členem dozorčí rady na další
funkční období 5 let
7. Valná hromada schvaluje smlouvy o výkonu funkce pro nově zvolené členy
statutárních orgánů JUDr. Petra Rozsypala a Ing. Vladimíra Kokrdu
Představenstvo společnosti